Reactualizat la:

Promoţii infracţionale la credite bancare

TURDA. La începutul anului 2007, Poliţia municipiului Turda sesizează Parchetul despre existenţa pe raza municipiului a unei reţele implicată în obţinerea de credite bancare în mod fraudulos şi finanţări pentru bunuri de consum.

Rectifica

Poliţiştii BCCO Cluj au descoperit ca în perioada iunie-iulie 2006, S. Iosif, de 29 ani, din Turda, a gândit operaţionalizarea unui mecanism infracţional, ce viza obţinerea de credite de la instituţii bancare sau societăţi de finanţare, prin folosire exclusivă de documente falsificate.

 

Pentru a-şi pune în practică ‘ideea de afacere “, S. Iosif l-a contactat pe vărul său, R. Ironim, de 44 ani, din Turda şi l-a convins să i se alăture, atribuindu-i sarcini concrete – recrutarea unor persoane de condiţie modestă fără ocupaţie, fără venituri şi fără prea multe studii, care să fie dispuse să se prezinte cu documente false, la instituţii bancare sau alte instituţii de finanţare nebancare şi să solicite obţinerea unor credite de nevoi personale sau cumpărarea de bunuri în rate.

 

Fiecare “client” identificat, însemna pentru S. Ironim, câştigul a 1500 lei. Gândind apoi o „extindere a afacerii” şi implicit o „creştere a profitului”, S. Iosif a făcut o propunere similară şi a cooptat în „afacere”, pe T. Ion, de 43 ani, cu antecedente penale, din comuna Frata, judetul Cluj, repartizându-i acestuia aceleaşi sarcini de identificare şi recrutare a clienţilor. S. Iosif procura documentele falsificate adeverinţe de venit, contracte de muncă, carnete de muncă cu impresiuni de ştampilă falsificată a ITM Cluj şi stabilea instituţia victimă.R. Ironim şi T. Ion, se ocupau de clientelă şi creditele care erau obţinute sau bunurile cumpărate, le preluau şi le predau lui S. Iosif, care se ocupa şi redistribuirea profitului, în cotele stabilite iniţial.

 

 

În urma primei asocieri infracţionale au fost recrutaţi 11 clienţi şi s-a creat un prejudiciu de 115.268 lei în dauna a 3 instituţii bancare şi o instituţie financiar nebancară. În toamna anului 2006, realizând profitabilitatea afacerii în care fusese cooptat, R. Ironim a hotărât să iniţieze pe cont propriu o afacere similară . Astfel, a constituit o nouă grupare infracţională împreună cu C. Ioana, de 33 ani, din Turda, fără antecedente penale şi T. Ion, de 43 ani, cu antecedente penale, din com. Frata, judetul Cluj.

 

 

Noua gruparea a acţionat în perioada octombrie 2006-februarie 2007, recrutând pentru finanţare 12 clienţi şi creând un prejudiciu de 156.693 lei în dauna a 5 instituţii bancare şi 3 insituţii financiare nebancare. “În 21 mai 2008 s-au finalizat cercetările în acest caz, procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Cluj, dispunând trimiterea în judecată a 12 inculpaţi, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional în vederea comiterii de, înşelăciune, fals material în înscrisuri, fals în înscrisuri sub semnătură privată pentru care pedeapsa prevăzută este închisoarea de la 3 la 15 ani”, a declarat seful BCCO Cluj-Napoca, Dragos Gheorghiu.

Bianca Preda



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria Clon Ştirile judeţului Cluj
Terapia OHT, o procedura revolutionara in tratarea cancerului
Noua terapie din acest domeniu, se numește Ozone Oxigen High Dose Teraphy (OHT), este un tratament revoluționar, [...] mai multe »
Lucruri de considerat despre achiziţia maşinilor de tip CNC
De-a lungul anilor tehnologia s-a schimbat atât de mult încât inovaţiile pe piaţă sunt aplicate pentru o vastă [...] mai multe »
Prima competiție de crossfit din Transilvania, la Cluj
Pe 20 iunie va avea loc la Cluj-Napoca prima competiție de crossfit din Transilvania. mai multe »
Clon.ro te trimite la concertul lui Julio Iglesias
Participă la concursul organizat de Clon.ro și poți câștiga invitații la concertul lui Julio Iglesias din Cluj.  mai multe »
Explozie intr-un bloc – 16 apartamente avariate
O puternica explozie a avut loc intr-un bloc, in noaptea de luni spre marti. 16 apartamente au fost afectate, sase [...] mai multe »
Repatrierea voluntara, intoarcerea acasa cu demnitate
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Asociația Serviciul Apel [...] mai multe »
Show electric in Castelul Banffy,Versailles-ul Transilvaniei
Zeci de mii de iubitori ai muzicii electronice petrec de doua zile in Castelul Banffy din Bontinda, judetul Cluj, in [...] mai multe »
Cluj-Napoca: Corabia lui Tezeu a navigat spre Trofeul Transilvania la TIFF 2013
Festivalul Internaţional de Film Transilvania 2013 și-a desemnat laureatii! Lungmetrajul indian "Corabia lui Tezeu", [...] mai multe »
Cluj: operatie de extirpare a unei tumori de 20 kg!
A crezut iniţial că se îngraşă, apoi că este însărcinată, după care medicii specialişti au descoperit că în [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CLON.ro

Autentificati-va pe CLON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CLON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou