Reactualizat la:

Nouă persoane, între care doi funcţionari bancari, cercetate pentru devalizarea mai multor conturi

Nouă persoane, între care doi funcţionari bancari, cercetate pentru devalizarea mai multor conturi
Nouă băimăreni, între care doi angajaţi ai Bancpost şi Piraeus Bank, sunt cercetaţi de poliţiştii şi procurorii maramureşeni, după ce ofiţerii DGIPI şi conducerile celor două bănci au furnizat probe care atestă că aceştia au devalizat conturile mai multor persoane şi firme, informează IGPR.

Rectifica

Inspectoratul General al Poliţiei Române arată, într-un comunicat remis miercuri agenţiei NewsIn, că cei nouă suspecţi au indus în eroare mai multe persoane fizice şi juridice, prin folosirea de mijloace electronice de plată şi documente de identitate falsificate, fiind acuzaţi de comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Nu s-a determinat încă prejudiciul total, însă numai la ultima tranzacţie contul unei societăţi comerciale a fost golit de 50.000 de lei.

Până acum s-a stabilit că în perioada noiembrie 2009 – februarie 2010, cei nouă băimăreni, cu vârste cuprinse între 20 şi 55 de ani, s-au constituit într-un grup infracţional organizat, iar lider pare a fi Mihai-Radu, de 28 de ani. Fiecare membru al grupării avea sarcini foarte clar stabilite. Unii  întocmeau acte de identitate false cu fotografiile unor membrii ai grupării, dar cu datele de identificare ale altor persoane, titulare de conturi bancare. Aceste documente erau realizate cu ajutorul unor calculatore şi imprimante performante, datele de identificare ale conturilor bancare şi alte posesorilor acestor conturi fiind furnizate de doi funcţionari bancari.

Cu ajutorul acestor acte de identitate falsificate, membrii grupării  ridicau diferite sume de bani, în numerar de la agenţii bancare din ţară, respectiv din municipiul Bucureşti, din judeţele Arad, Vâlcea, Sibiu, Cluj şi Maramureş. Altfel spus, suspecţii virau sume de bani din conturile fraudate prin depunerea la bancă a unor ordine de plată ştampilate cu ştampile procurate tot prin utilizarea documentelor falsificate, în conturi de card deschise de asemenea în mod fraudulos (cu cărţi de identitate falsificate), şi ulterior ridicau banii de la bancomate aflate de pe raza municipiului Baia Mare.

Locuinţele celor nouă au fost percheziţionate marţi, anchetatorii ridicând pentru cercetări documente, înscrisuri, tehnică de calcul, suporţi de stocare a informaţiei şi aparatură folosită la falsificarea documentelor.

Patru dintre cei nouă au fost reţinuţi şi urmează să fie prezentaţi cu propunere de arestare, iar o persoană are obligaţia de a nu părăsi localitatea pe o perioadă de 30 de zile.



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria Clon Ştirile judeţului Cluj
Terapia OHT, o procedura revolutionara in tratarea cancerului
Noua terapie din acest domeniu, se numește Ozone Oxigen High Dose Teraphy (OHT), este un tratament revoluționar, [...] mai multe »
Lucruri de considerat despre achiziţia maşinilor de tip CNC
De-a lungul anilor tehnologia s-a schimbat atât de mult încât inovaţiile pe piaţă sunt aplicate pentru o vastă [...] mai multe »
Prima competiție de crossfit din Transilvania, la Cluj
Pe 20 iunie va avea loc la Cluj-Napoca prima competiție de crossfit din Transilvania. mai multe »
Clon.ro te trimite la concertul lui Julio Iglesias
Participă la concursul organizat de Clon.ro și poți câștiga invitații la concertul lui Julio Iglesias din Cluj.  mai multe »
Explozie intr-un bloc – 16 apartamente avariate
O puternica explozie a avut loc intr-un bloc, in noaptea de luni spre marti. 16 apartamente au fost afectate, sase [...] mai multe »
Repatrierea voluntara, intoarcerea acasa cu demnitate
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Asociația Serviciul Apel [...] mai multe »
Show electric in Castelul Banffy,Versailles-ul Transilvaniei
Zeci de mii de iubitori ai muzicii electronice petrec de doua zile in Castelul Banffy din Bontinda, judetul Cluj, in [...] mai multe »
Cluj-Napoca: Corabia lui Tezeu a navigat spre Trofeul Transilvania la TIFF 2013
Festivalul Internaţional de Film Transilvania 2013 și-a desemnat laureatii! Lungmetrajul indian "Corabia lui Tezeu", [...] mai multe »
Cluj: operatie de extirpare a unei tumori de 20 kg!
A crezut iniţial că se îngraşă, apoi că este însărcinată, după care medicii specialişti au descoperit că în [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CLON.ro

Autentificati-va pe CLON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CLON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou