Reactualizat la:

Cum sa furi de la stat 10 milioane de euro

Cum sa furi de la stat 10 milioane de euro
Scris de Antoniu Mocanu - REŞIŢA – Aceasta este reţeta succesului unui număr de 35 de firme, unele dintre ele şi din Caraş-Severin, care au pus la cale o reţea a furăciunii, axată pe evaziune fiscală şi spălare de bani.

Rectifica

Caraş-Severinul se numără printre judeţele vizate de noi percheziţii pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi fapte de corupţie. Într-unul dintre cazuri, poliţiştii mehedinţeni au dat, joi, 1 octombrie, startul unui număr de 25 de percheziţii domiciliare în patru judeţe – Caraş-Severin, Timiş, Mehedinţi, Arad –, la persoane bănuite că au furat statul cu 10 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Dintre acestea, 20 de persoane urmau să fie audiate, fiind deja puse în executare tot atâtea mandate de aducere, oamenii legii trecând atât pragul celor bănuiţi de evaziune fiscală, cât şi cel al sediilor firmelor administrate de către aceştia.

Cum funcţiona de fapt angrenajul reţelei care se presupune că a „uşurat“ bugetul statului cu 10 milioane de euro? „În fapt, în perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) a 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse. Aceştia ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 10.000.000 de euro. Ulterior, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de «rularea» acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală“, se arată într-un comunicat al IGPR.

Într-un alt caz, tot joi, o serie de şase percheziţii domiciliare au fost orchestrate de procurorii DNA din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureş, vizând fapte de corupţie comise anul acesta. Acţiunile au vizat atât capitala, cât şi judeţele Caraş-Severin, Constanţa şi Călăraşi. În ambele cazuri, oamenii legii s-au bucurat de ajutorul celor de la SRI.



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
Luminița Jivan salută adoptarea bugetului
CARAȘ-SEVERIN - Șefa PSD Caraș-Severin consideră că bugetul propus de PSD-ALDE va duce la investiții și dezvoltare mai multe »
Caransebeșul – raiul mașinilor abandonate
CARANSEBEŞ - Nu mai puțin de 110 astfel de vehicule au fost identificate de Poliția Locală Caransebeș în ultimele [...] mai multe »
Marius Cornici, noul inspector şcolar general
CARAŞ-SEVERIN - Directorul Colegiului Economic al „Banatului Montan“ din Reşiţa, Marius Cornici, va fi noul [...] mai multe »
Încă cinci cazuri de gripă, confirmate! Plus un deces la Caransebeș!
REŞIŢA - Patru reşiţeni şi o orăviţeancă au fost spitalizaţi din cauza gripei, cele cinci cazuri noi de [...] mai multe »
Chisăliţă: Bugetul României este echilibrat şi susţine sănătatea, educaţia şi investiţiile
CARAŞ-SEVERIN - Bugetul pe care coaliția PSD-ALDE l-a prezentat în camerele reunite ale Parlamentului este unul cu [...] mai multe »
Cei mai buni elevi reşiţeni la matematică
REŞIŢA - Din cei 90 de elevi participanţi, 13 tineri s-au clasat pe primele trei locuri, trei cu punctaj maxim. mai multe »
Blocul lui Popa este acum al lui Dunca
REŞIŢA - După ce omul de afaceri a preluat o treime din acţiuni, a fost apreciat de primarul Ioan Popa, care a spus [...] mai multe »
Băile Neptun pe masa Ministerului Culturii
BĂILE HERCULANE - Având în vedere starea critică a imobilului din Băile Herculane, stare despre care Jurnal CS a [...] mai multe »
Borcean, Dena și Singh, față-n față cu auditul financiar al spitalului
CARANSEBEȘ - Două firme private încasează bani grei pentru servicii medicale care ar putea fi foarte bine efectuate [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CLON.ro

Autentificati-va pe CLON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CLON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou