Reactualizat la:

Cum sa furi de la stat 10 milioane de euro

Cum sa furi de la stat 10 milioane de euro
Scris de Antoniu Mocanu - REŞIŢA – Aceasta este reţeta succesului unui număr de 35 de firme, unele dintre ele şi din Caraş-Severin, care au pus la cale o reţea a furăciunii, axată pe evaziune fiscală şi spălare de bani.

Rectifica

Caraş-Severinul se numără printre judeţele vizate de noi percheziţii pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi fapte de corupţie. Într-unul dintre cazuri, poliţiştii mehedinţeni au dat, joi, 1 octombrie, startul unui număr de 25 de percheziţii domiciliare în patru judeţe – Caraş-Severin, Timiş, Mehedinţi, Arad –, la persoane bănuite că au furat statul cu 10 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Dintre acestea, 20 de persoane urmau să fie audiate, fiind deja puse în executare tot atâtea mandate de aducere, oamenii legii trecând atât pragul celor bănuiţi de evaziune fiscală, cât şi cel al sediilor firmelor administrate de către aceştia.

Cum funcţiona de fapt angrenajul reţelei care se presupune că a „uşurat“ bugetul statului cu 10 milioane de euro? „În fapt, în perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) a 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse. Aceştia ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 10.000.000 de euro. Ulterior, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de «rularea» acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală“, se arată într-un comunicat al IGPR.

Într-un alt caz, tot joi, o serie de şase percheziţii domiciliare au fost orchestrate de procurorii DNA din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureş, vizând fapte de corupţie comise anul acesta. Acţiunile au vizat atât capitala, cât şi judeţele Caraş-Severin, Constanţa şi Călăraşi. În ambele cazuri, oamenii legii s-au bucurat de ajutorul celor de la SRI.



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
Evitaţi stâlpii, copacii şi panourile publicitare!
CARAȘ-SEVERIN - Şi adăpostiţi-vă în spaţii închise! Acestea sunt doar câteva dintre sfaturile pe care le [...] mai multe »
Cărăşean prins la Cenad cu o motocicletă căutată în Austria
CARAŞ-SEVERIN - Un tânăr cărăşean de 24 de ani, care a încercat să se întoarcă în ţară la volanul unui Fiat [...] mai multe »
Cărăşenii cer şi o altfel de politică!
CARAŞ-SEVERIN - Deputatul Luminiţa Jivan, senatorul Ionuț Chisăliță și președintele Consiliului Județean [...] mai multe »
Delicii pentru capricii, la târgul de iepuraş
REŞIŢA - „În perioada 26 aprilie-2 mai, Centrul Civic al oraşului redevine locul în care reşiţenii, copii şi [...] mai multe »
Tânără de 29 de ani, găsită moartă pe un drum forestier
REŞIŢA - Procurorii cărăşeni anchetează împrejurările în care a murit o tânără de 29 de ani, din Reşiţa, [...] mai multe »
Vela: Carmen Dan, demisia!
CARAȘ - SEVERIN - Senatorul PNL de Caraș-Severin, Marcel Vela, consideră că aceasta este singura soluție pentru a [...] mai multe »
Minisateliţi și porți deschise la Aeroportul Caransebeș!
CARANSEBEŞ - Aeroportul Caransebeș va fi miercuri, pentru câteva ore, capitala minisateliților din România. Asta [...] mai multe »
Herculanele caută bani, dar şi lumină în trecut
BĂILE HERCULANE - Modul în care au fost vândute mai multe imobile din staţiunea de pe Cerna constituie încă [...] mai multe »
Un TIR şi un autoturism au ars pe DN6
CORNEA - O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier produs în această după amiază, între un TIR şi [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CLON.ro

Autentificati-va pe CLON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CLON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou