Reactualizat la:

Cum sa furi de la stat 10 milioane de euro

Cum sa furi de la stat 10 milioane de euro
Scris de Antoniu Mocanu - REŞIŢA – Aceasta este reţeta succesului unui număr de 35 de firme, unele dintre ele şi din Caraş-Severin, care au pus la cale o reţea a furăciunii, axată pe evaziune fiscală şi spălare de bani.

Rectifica

Caraş-Severinul se numără printre judeţele vizate de noi percheziţii pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi fapte de corupţie. Într-unul dintre cazuri, poliţiştii mehedinţeni au dat, joi, 1 octombrie, startul unui număr de 25 de percheziţii domiciliare în patru judeţe – Caraş-Severin, Timiş, Mehedinţi, Arad –, la persoane bănuite că au furat statul cu 10 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Dintre acestea, 20 de persoane urmau să fie audiate, fiind deja puse în executare tot atâtea mandate de aducere, oamenii legii trecând atât pragul celor bănuiţi de evaziune fiscală, cât şi cel al sediilor firmelor administrate de către aceştia.

Cum funcţiona de fapt angrenajul reţelei care se presupune că a „uşurat“ bugetul statului cu 10 milioane de euro? „În fapt, în perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) a 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse. Aceştia ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 10.000.000 de euro. Ulterior, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de «rularea» acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală“, se arată într-un comunicat al IGPR.

Într-un alt caz, tot joi, o serie de şase percheziţii domiciliare au fost orchestrate de procurorii DNA din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureş, vizând fapte de corupţie comise anul acesta. Acţiunile au vizat atât capitala, cât şi judeţele Caraş-Severin, Constanţa şi Călăraşi. În ambele cazuri, oamenii legii s-au bucurat de ajutorul celor de la SRI.



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
Vadra si fundul curtii raman in standarde
REȘIȚA - Chiar dacă pare greu de crezut, aceste lucruri sunt valabile pentru cartiere întregi ale capitalei [...] mai multe »
Acum e momentul pentru borcanele din camara
REȘIȚA - Se zice că după Sânta Marie Mare începe numărătoarea inversă până la intrarea în iarnă, momentul [...] mai multe »
Programul pentru scoli, doi in unu
CARAŞ-SEVERIN - Programul „Lapte şi corn“ şi cel de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli au [...] mai multe »
Doxan, revocat din functie. Seful ISJ acuza presiuni politice
CARAȘ-SEVERIN - Șeful Inspectoratului Școlar al județului Caraș-Severin, Adrian Doxan, a fost revocat vineri seara [...] mai multe »
Mocioalca: Baieti, stati calmi ca se lucreaza!
CARAŞ-SEVERIN - AquaCaraş îşi va putea continua lucrările, iar staţiunea Băile Herculane va fi obiectiv în [...] mai multe »
Dan Negru: Herculane e Regina Maria
BĂILE HERCULANE - Cunoscutul prezentator de televiziune, bănățean la origini, a reluat în aceste zile pe pagina de [...] mai multe »
Au accelerat, au traversat si au depasit spre moarte
REȘIȚA - Acestea sunt cauzele unui trist bilanț al accidentelor rutiere grave produse în prima parte a anului. mai multe »
Borcean a semnat un contract de milioane
CARANSEBEȘ - Primarul Caransebeșului, Felix Borcean, a semnat vineri, la București, contractul de finanțare în [...] mai multe »
Ruschita-Voislova, drumul cutitelor
CARAŞ-SEVERIN - O scrisoare semnată de preşedintele Consiliului Judeţean arată că drumul respectiv poate fi doar [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CLON.ro

Autentificati-va pe CLON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CLON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou