Reactualizat la:

Cum sa furi de la stat 10 milioane de euro

Cum sa furi de la stat 10 milioane de euro
Scris de Antoniu Mocanu - REŞIŢA – Aceasta este reţeta succesului unui număr de 35 de firme, unele dintre ele şi din Caraş-Severin, care au pus la cale o reţea a furăciunii, axată pe evaziune fiscală şi spălare de bani.

Rectifica

Caraş-Severinul se numără printre judeţele vizate de noi percheziţii pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi fapte de corupţie. Într-unul dintre cazuri, poliţiştii mehedinţeni au dat, joi, 1 octombrie, startul unui număr de 25 de percheziţii domiciliare în patru judeţe – Caraş-Severin, Timiş, Mehedinţi, Arad –, la persoane bănuite că au furat statul cu 10 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Dintre acestea, 20 de persoane urmau să fie audiate, fiind deja puse în executare tot atâtea mandate de aducere, oamenii legii trecând atât pragul celor bănuiţi de evaziune fiscală, cât şi cel al sediilor firmelor administrate de către aceştia.

Cum funcţiona de fapt angrenajul reţelei care se presupune că a „uşurat“ bugetul statului cu 10 milioane de euro? „În fapt, în perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) a 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse. Aceştia ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 10.000.000 de euro. Ulterior, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de «rularea» acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală“, se arată într-un comunicat al IGPR.

Într-un alt caz, tot joi, o serie de şase percheziţii domiciliare au fost orchestrate de procurorii DNA din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureş, vizând fapte de corupţie comise anul acesta. Acţiunile au vizat atât capitala, cât şi judeţele Caraş-Severin, Constanţa şi Călăraşi. În ambele cazuri, oamenii legii s-au bucurat de ajutorul celor de la SRI.



Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria CAON Stirile judetului Caras-Severin
Reşiţa nu mai tremură în calea puhoaielor!
REŞIŢA - Asta spune primarul Ioan Popa, declarându-se încântat că eforturile municipalităţii încep să-şi [...] mai multe »
La Reşiţa plouă cu acoperişuri de bloc
REŞIŢA - Rafalele de ploaie şi vântul au făcut ca în anumite zone ale Reşiţei să cadă acoperişurile de pe [...] mai multe »
Primăria Anina – transparenţă şi colaborare cu cetăţenii
ANINA - În sprijinul acestei „normale“ strategii de lucru, încă de săptămâna trecută a apărut pe pagina [...] mai multe »
Doro vine la Custom Reşiţa Festival
REȘIȚA - Dacă în urmă cu o săptămână Doro îi băga în sperieţi pe organizatorii Custom Reşiţa Festival, [...] mai multe »
Festivalul de teatru pentru copii „Lumea poveştilor” – o ediţie de povestit
REŞIŢA - În cele opt zile de festival s-au adunat nu mai puţin de 25 de evenimente culturale importante, la care au [...] mai multe »
Amendă de 200 de mii de lei, dată de ITM, anulată în instanţă
CARANSEBEŞ - Avocatul Dan Stan, cel care a câştigat procesul pentru Colegiul Național „C.D. Loga“, susţine că [...] mai multe »
Gugulanii vor un Caransebeş al bicicletelor
CARANSEBEŞ - Transport public mai modern și mai accesibil, mai multe parcări, o „calmare” a traficului rutier, [...] mai multe »
De Rusalii, căpuşele au muşcat cu nesaţ din cărăşeni!
REŞIŢA - Pentru personalul medical din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență [...] mai multe »
Păstrăv fântânel crescut cu apă din Lacul Iezer
BUCOVA - Iar Horia din Bucova, cel care singur şi-a construit păstrăvăria, ne asigură că numai pe Discovery vedem [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

Autentificare



Ti-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CLON.ro

Autentificati-va pe CLON.ro:




Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CLON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou